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中颖电子:关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期

gecimao 发表于 2018-06-30 15:20 | 查看: | 回复:

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、 误导性陈述或严重脱漏。

  中颖电子股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日召开了第三届董事会第十三次集会,审议通过了《关于2017年制约性股票鼓励打算制约性股票第一个解锁期可解锁的通知布告》,本次合适解锁前提的鼓励对象共计42人,申请解锁并上市畅通的制约性股票数量为257,153股,占公司股本总数的0.11%,具体内容如下?

  1、2017年5月25日,公司第三届董事会第四次集会审议通过了《中颖电子股份无限公司2017年制约性股票鼓励打算(草案)及其摘要》、《中颖电子股份无限公司2017年制约性股票鼓励打算实施查核办理法子》、《关于提请股东大会授权董事会打点公司2017年制约性股票鼓励打算有关事宜的议案》。计划限制性股票第一个解锁期可解锁的公告

  2、2017年5月25日,公司独立董事就本次股权鼓励打算能否有益于公司的连续成长及能否具有损害公司及整体股东好处的景象颁发独立看法。

  3、2017年5月25日,公司召开第三届监事会第四次集会,审议通过了《中颖电子股份无限公司2017年制约性股票鼓励打算(草案)及其摘要》、《中颖电子股份无限公司2017年制约性股票鼓励打算实施查核办理法子》、《关于核查2017年制约性股票鼓励打算鼓励对象名单的议案》等议案,并就本次股权鼓励打算能否有益于公司的连续成长及能否具有损害公司及整体股东好处的景象颁发了看法。

  4、2017年5月26日,公司已对鼓励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权鼓励打算授予鼓励对象名单进行了核查并对公示环境进行了申明。

  5、2017年6月27日,公司2016年年度股东大会审议并通过了《中颖电子股份无限公司2017年制约性股票鼓励打算(草案)及其摘要》、《中颖电子股份无限公司2017年制约性股票鼓励打算实施查核办理法子》、《关于提请股东大会授权董事会打点公司2017年制约性股票鼓励打算有关事宜的议案》。

  6、2017年6月27日,公司第三届董事会第五次集会审议通过了《关于向鼓励对象初次授予制约性股票的议案》。

  7、2017年6月27日,公司独立董事就本次股权鼓励打算的授予事项出具独立看法。

  8、2017年6月27日,公司第三届监事会第五次集会审议通过了《关于向鼓励对象初次授予制约性股票的议案》。

  9、2017年7月20日,公司披露了《关于制约性股票授予注销完成的通知布告》,公司董事会实施并完成了对42名鼓励对象制约性股票的授予事情。

  10、2018年6月25日,公司第三届董事会第十二次集会审议通过了《关于调解2017年制约性股票鼓励打算预留制约性股票数量的议案》、《关于向鼓励对象授予2017年制约性股票鼓励打算预留制约性股票的议案》。

  11、2018年6月25日,公司独立董事就本次股权鼓励打算的制约性股票数量调解事项及授予事项出具独立看法。

  12、2018年6月25日,公司第三届监事会第十二次集会审议通过了《关于调解2017年制约性股票鼓励打算预留制约性股票数量的议案》、《关于向鼓励对象授予2017年制约性股票鼓励打算预留制约性股票的议案》。

  13、2018年6月29日,公司第三届董事会第十三次集会审议通过《关于2017年制约性股票鼓励打算制约性股票第一个解锁期可解锁的议案》,公司独立董事颁发了赞成的独立看法。同日,公司第三届监事会第十三次集会审议通过《关于2017年制约性股票鼓励打算制约性股票第一个解锁期可解锁的鼓励对象名单》,监事会对2017年制约性股票第一个解锁期可解锁的鼓励对象名单颁发了核查看法。

  14、2018年6月29日,公司第三届董事会第十三次集会和第三届监事会第十三次集会审议通过《关于拟回购登记2017年制约性股票鼓励打算部门制约性股票的议案》,公司独立董事颁发了赞成的独立看法,本议案尚需提交股东大会审议。

  按照公司《2017年制约性股票鼓励打算(草案)》,自2017年6月27日公司向鼓励对象授予制约性股票起12个月为锁按期,自授予日起12个月后的首个买卖日起至授予日起24个月内的最初一个买卖日当日止,公司可申请解锁所获总量的25%。

  公司确定制约性股票的授予日为2017年6月27日,截至2018年6月27日,该部门制约性股票的锁按期已届满。

  司股东的扣除非经常性损益的净利润”。2017年度净利润比拟2014年~2016年净利。

  综上所述,董事会以为公司鼓励打算涉及的2017年制约性股票的第一个解锁前提已告竣,赞成到达查核要求的42名鼓励对象在第一个解锁期可解锁制约性股票为257,153股。本次实施的股权鼓励打算的有关内容与已披露的鼓励打算不具有差别。三、2017年制约性股票鼓励打算制约性股票第一个解锁期解锁放置鼓励对象获授制约性!

  注:因公司实施了2016年度权柄分拨方案(每10股派3.484189元人民币现金;每10股转增0.995482股),中颖电子:关于2017年限制性股票激励2017年度权柄分拨方案(每10股派4.5元人民币现金;每10股转增1股),制约性股票鼓励对象获授的制约性股票数量同步实施了转增。四、董事会薪酬与查核委员会的核查看法董事会薪酬与查核委员会审核后以为:公司餍足公司2017年制约性股票鼓励打算第一个解锁期的解锁前提,42名鼓励对象第一个解锁期绩效查核及格,其作为鼓励对象的解锁资历合法、无效。综上,董事会薪酬与查核委员会分歧赞成42名鼓励对象在公司鼓励打算划定的第一个解锁期内解锁。五、独立董事看法1、公司合适《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《2017年制约性股票鼓励打算(草案》划定的实施股权鼓励打算的景象,公司具备实施股权鼓励打算的主体资历,未产生鼓励打算中划定的不得解锁的景象;2、独立董事对鼓励对象名单进行了核查,以为本次可解锁的鼓励对象已餍足鼓励打算划定的解锁前提(包罗公司全体业绩前提与鼓励对象小我绩效查核前提等),其作为公司本次可解锁的鼓励对象主体资历合法、无效;3、公司鼓励打算对各鼓励对象制约性股票的解锁放置(包罗解锁刻日、解锁前提等事项)未违反相关法令、律例的划定,未加害公司及整体股东的好处;4、本次解锁有益于增强公司与鼓励对象之间的慎密接洽,强化配合连续成长的理念,鼓励持久价值的缔造,有益于推进公司的持久不变成长。综上,咱们赞成公司42名鼓励对象在2017年制约性股票鼓励打算划定的制约性股票第一个解锁期内解锁,赞成公司为其打点响应解锁手续。六、监事会看法公司监事会对公司《2017年制约性股票鼓励打算(草案》制约性股票第一个解锁期可解锁的鼓励对象名单进行了核查后以为:42名鼓励对象均合适《上市公司股权鼓励办理法子》等相关法令、律例、规范性文件划定的鼓励对象前提,合适公司《制约性股票鼓励打算》划定的鼓励对象范畴,同时公司人力资本部根据公司《制约性股票鼓励打算查核办理法子》等有关绩效查核法子对整体鼓励对象在查核年度内进行了事情绩效查核,公司董事会薪酬与查核委员会对该查核成果予以审核,确认本次42名鼓励对象在查核年度内小我绩效查核成果均到达D(待及格)品级以上尺度,赞成公司按《2017年制约性股票鼓励打算(草案》打点本次解锁事宜。七、状师法令看法书结论性看法上海市锦天城状师事件所对公司本次制约性股票解锁事项出具的法令看法书以为:中颖电子本次制约性股票解锁及本次回购登记部门制约性股票事宜曾经取得现阶段需要的核准和授权;中颖电子已就本次制约性股票解锁及本次回购登记部门制约性股票事宜履行了现阶段需要的法式;中颖电子本次制约性股票解锁前提均已成绩,本次回购登记部门制约性股票的法式、数量及价钱及其确定合适《办理法子》、《创业板备忘录8号》、《创业板备忘录9号》等相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》、《股权鼓励打算》的划定。八、备查文件1、第三届董事会第十三次集会决议。2、第三届监事会第十三次集会决议。3、独立董事关于第三届董事会第十三次集会有关事项的独立看法。4、法令看法书。特此通知布告中颖电子股份无限公司董事会2018年6月29日!

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