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重庆建设摩托车股份有限公司2013年度报告摘要

gecimao 发表于 2018-10-02 18:15 | 查看: | 回复:

  本演讲期,公司及部属合营企业、联营企业累计完成摩托车产销104.84万辆和105.55万辆,与上年根基持平。汽车空调压缩机产销172.03万台和162.07万台,较上年别离增加37.59%和19.97%,产销继续居于中国汽车空调压缩机行业前3位。(以上阐发数据来历:中国汽车工业协会数据。)?

  今年度演讲摘要来自年度演讲全文,投资者欲领会细致内容,该当细心阅读同时刊载于深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度演讲全文。

  2013年,面临激烈的行业合作,公司实施市场布局、产物布局和营运模式调解,深切促进合伙合功课务,连续提拔办理程度,全体运营品质获得必然改善。

  (一)在合伙竞争方面,丰硕了OEM产物种类,进一步促进了与雅马哈在摩托车范畴的竞争。

  (二)在车用空调压缩机方面,丰硕了旋叶式和斜盘式压缩机的产物谱系,促进了合伙品牌与自主品牌客户的正当结构,完成150万铁质机技改扩能,制作威力获得较大提拔。

  (三)在摩托车自主品牌方面,继续促进布局调解和产物升级,踊跃摸索电子商务等新的发卖模式。

  本演讲期,公司及部属合营企业、联营企业累计完成摩托车产销104.84万辆和105.55万辆,与上年根基持平。汽车空调压缩机产销172.03万台和162.07万台,较上年别离增加37.59%和19.97%,产销继续居于中国汽车空调压缩机行业前3位。(以上阐发数据来历:中国汽车工业协会数据。)?

  摩托车营业受规模下滑影响,实现发卖支出11.65亿元,同比降落0.79%,占今年主停业务支出64.5%!

  汽车空调压缩机营业因促进大客户办理及拓展海外市场,整年实现发卖支出6.42亿元,同比增加18.40%,占今年主停业务支出35.5%。

  (1)与上年度财政演讲比拟,管帐政策、管帐估量和核算方式产生变迁的环境申明。

  3、本期削减归并单元3家,缘由为:本期重庆扶植发卖无限义务公司将遏制运营多年的三家子公司予以登记,不再将其纳入归并范畴。

  1、本期无新纳入归并范畴的子公司、特殊目标主体、通过受托运营或承租等体例构成节制权的运营实体?

  2、本期不再纳入归并范畴的子公司、特殊目标主体、通过受托运营或承租等体例构成节制权的运营实体。

  申明:本期公司将遏制运营多年且已完成税务及工商登记手续的以上主体不再纳入归并范畴。

  本公司及其董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2014年4月14日,本公司以书面通知及电子邮件体例通知召开公司第六届董事会第十七次集会。2014年4月24日下战书16:00时,集会在公司102楼一集会室以现场招集体例召开。集会应到董事11人,实到10人,委托1人,此中联系关系董事6人,他们别离是李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全;非联系关系董事5人,他们别离是郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。独立董事程源伟因出差在外委托独立董事王军对本次集会通知中所列议案代为行使赞成表决权。公司监事、董秘及其他高级办理职员列席了集会。集会由董事长李华光掌管。集会的招集和召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定,集会合法无效。集会审议并通过?

  一、2013年度董事会事情演讲。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  公司独立董事陈兴述、王军、余剑锋、程源伟向董事会提交了《独立董事2013年度述职演讲》,并将在2013年年度股东大会上述职(见当日公司通知布告)。

  三、2013年度演讲全文及摘要(见当日及《证券时报》和《香港商报》之公司通知布告)。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  四、2013年度利润分派预案。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  按企业管帐原则体例,2013年度归属于公司股东的净利润1,205.74万元,未分派利润 -105,419.31万元。按照《公司章程》划定,今年度公司交纳所得税后的利润,起首用于填补以前年度吃亏,公司今年度不分派也不实施公积金转增股本。

  五、2013年度内部节制评价演讲(见当日公司通知布告)。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  独立董事颁发看法以为,公司已依照企业内部节制规范系统和有关划定的要求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。

  六、关于对2013年度管帐师事件所处置公司审计事情的总结演讲及2014年度续聘财政审计机构及内部节制审计机构的议案。(本议案详见当日公司通知布告)。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  立信管帐师事件所(特殊通俗合股)在为公司供给审计办事事情中,可以或许恪尽职守,遵照独立、主观、公道的执业原则,公司拟续聘立信管帐师事件所(特殊通俗合股)负责公司2014年度财政报表及内部节制审计事情,聘期一年,财政报表审计费为人民币65万元,内部节制审计费为人民币20万元。

  七、关于公司2014年度估计一样平常联系关系买卖的议案(见通知布告编号2014-021)。因统一节制下而构成联系关系关系的董事回避了表决,由非联系关系董事表决,表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  本议案经独立董事事前承认并颁发了独立看法,以为公司产生的一样平常联系关系买卖,是公司进行一般出产运营勾当的必要,合适公司好处。董事会对上述联系关系买卖事项表决时,联系关系董事回避,合适相关法令律例的要求。综上,公司上述联系关系买卖决策法式合法,买卖价钱公平,没有损害其他股东好处的景象。

  八、关于公司2014年度拟对外担保的议案(见通知布告编号2014-023)。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  独立董事颁发看法以为,公司及全资子公司之间彼此供给担保不会损害公司及公司股东的好处。

  九、关于对刀兵配备集团财政无限义务公司的危害评估演讲(见当日公司通知布告)。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  独立董事颁发看法以为,本演讲反应了刀兵配备集团财政公司的运营天分、营业和危害情况。

  十、关于公司股票买卖申请打消退市危害警示的议案。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  十一、公司2014年度第一季度演讲(见当日及《证券时报》和《香港商报》之公司通知布告)。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  十二、关于调解组织机构的议案。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  十三、关于提名独立董事候选人的议案。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  经公司董事会审核,李定清、彭珏、李嘉明、刘志强与公司或公司控股股东及现实节制人不具有任何干联关系,也未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;在任职资历方面具有履行独立董事职责所具备的威力和前提,可以或许胜任所聘岗亭的职责要求,未发觉有《公司法》第147条划定的不得负责公司董事的环境以及被中国证监会处以市场禁入惩罚而且尚未排除的环境。经被提名流李定清、彭珏、李嘉明、刘志强赞成,董事会提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。

  上述独立董事候选人需经深圳证券买卖所存案无贰言后方可提交股东大会审批,公司已按照《深圳证券买卖所独立董事存案法子》(2011年修订)要求,将独立董事候选人细致消息通过厚交所网站()进行公示,公示期为2014年4月26日至2014年4月30日。公示时期,任何单元或小我对独立董事候选人的任职资历和独立性有贰言的,均可通过厚交所投资者热线德律风、邮箱等体例,就独立董事候选人的任职资历和可能影响其独立性的环境向厚交所反馈看法。

  十四、关于公司董事会换届推举的议案(见通知布告编号2014-029)。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  按照《公司法》和《公司章程》的划定,董事会提名李华光、吕红献、顔学钏、倪尔科、滕峰、郝琳为公司第七届董事会董事候选人;提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。

  以上候选人经股东大会审议通事后,与公司职工代表大会推举的职工董事唐文全,配合形成公司第七届董事会。

  此中董事会中专任公司高级办理职员以及由职工代表负责的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。

  十五、关于召开2013年年度股东大会的议案。(见通知布告编号2014-030)。表决成果为11票赞成、0票否决、0票弃权。

  2014年5月23日9:30时在公司102楼一集会室召开2013年度股东大会,并将以上第一、三、四、六、七、八、十三、十四项议案提交公司股东大会审议及表决。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏?

  公司2014年度拟继续与重庆扶植工业无限义务公司、重庆扶植雅马哈摩托车无限公司、中国长安汽车集团股份无限公司等联系关系人产生采购及发卖原资料、燃料动力、产物及零部件等一样平常联系关系买卖,估计产生金额总计91,630万元。

  此买卖已提交2014年4月23日公司第六届董事会第十七次集会审议,联系关系董事李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全回避了表决,经五名非联系关系董事以5票赞成、0票否决、0票弃权审议通过,独立董事事前赞成并颁发赞成看法。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》划定,公司本次联系关系买卖尚须得到股东大会的核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人中国南方工业集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  2014年岁首年月至本公司消息披露日(4月26日)与上述联系关系人累计已产生的各种买卖金额为!

  1、注书籍钱为12000万元,法定代表报酬车连夫,注册地为重庆市,主停业务:在国防科工委批准的范畴内衔接特种产物出产营业,出产、发卖汽车及摩托车零部件(不含策动机)、发卖仪器仪表、电器机器器械材、空调器、金属资料(不含稀贵金属)、办专用品、五金、交电、修建资料、粉饰资料、化工产物及原料(不含伤害化学品),家用电器维修,衡宇出租。截止2013年12月31日,总资产151789万元,净资产33399万元,主停业务支出58165万元,净利润597万元。

  2、与本公司关系:统一控股股东之子公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第二款划定的联系关系关系景象。

  3、履约威力:扶植工业为国度主要产物定点大型企业,因其资产规模较大,产物发卖有国度打算作保障,故具备很好的履约威力。

  1、注书籍钱6500万美元;公司类型:无限义务公司;注册号;法定代表报酬吕红献;注册地点为重庆市;运营范畴:出产、发卖摩托策动机、两轮摩托车整车、零部件、船外机零部件及其有关办事;物资仓储。截止2013年12月31日,总资产101837万元,净资产63873万元,主停业务支出208383万元,净利润3308万元。

  2、与本公司关系:公司之合营公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第三款划定的联系关系关系景象,即公司高管任该公司董事、监事及高管。

  1、中国长安建立于2005年12月26日,旗下包罗长安汽车在内的8家整车企业和20余家汽车零部件企业实施了专业化重组而建立的。法定代表人:徐留平,注册号?

  ,组织机构代码:710933394-8, 注书籍钱:4,582,373,700元 次要营业和产物:汽车、摩托车、汽车摩托车策动机、汽车摩托车零部件设想、开辟、制作、发卖;光学产物、电子与光电子产物、夜视器材、消息与通讯设施的发卖;与上述营业有关的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺培训、手艺办事;进出口营业;资产并购、资产重组征询。截止2013年12月31日,净资产408.4亿元,停业支出1777.89亿元,净利润79.74亿元。

  2、与本公司关系:统一控股股东之子公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第二款划定的联系关系关系景象。

  3、履约威力:中国长安为上市公司长安汽车的控股股东,从长安汽车消息披露环境阐发,其履约威力优良。

  1、注书籍钱为15876万元,法定代表报酬滕峰,注册地为重庆市,主停业务:策动机用化油器、通用内燃机产物、零部件的出产与发卖。截止2013年12月31日,总资产18586万元,净资产16417万元,主停业务支出12846万元,净利润487万元。

  2、与本公司关系:公司之联营公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第三款划定的联系关系关系景象,即公司高管任该公司董事、监事及高管。

  1、法定代表报酬邹冬云,注册地为重庆市,主停业务:制作加工、发卖通俗机器及配件。截止2013年12月31日,总资产10738万元,净资产4742万元,主停业务支出6080万元,净利润-1126万元。

  2、与本公司关系:统一控股股东子公司之联营公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第二款划定的联系关系关系景象。

  1、注书籍钱为人民币1,000万元,停业执照注册号为38号,法定代表报酬陈国忠,注册地为重庆市,主停业务:摩托车零部件的出产与发卖。截止2013年12月31日,总资产7937万元,净资产186万元,主停业务支出10813万元,净利润-293万元。

  2、与本公司关系:统一控股股东子公司及公司之联营公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第二款划定的联系关系关系景象。

  1、富业达公司为扶植工业与我公司之全资子公司重庆扶植发卖无限义务公司配合投资建立,持股比例别离为80%和20%,注书籍钱为人民币200万元,停业执照注册号为号,法定代表报酬雷千红,注册地为重庆市,主停业务:通俗货运、联运办事,仓储办事等。截止2013年12月31日,总资产340万元,净资产-66万元,主停业务支出543万元,净利润-33万元。

  2、与本公司关系:统一控股股东子公司及公司之联营公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第二款划定的联系关系关系景象。

  1、注书籍钱500万元;公司类型:无限义务公司;注册号;法定代表报酬吕来升;注册地为江门市西环路群星后门山;运营范畴:出产发卖设想摩托车、汽车零部件、电动自行车、沙岸车。截止2013年12月31日,总资产9313万元,净资产1119万元,主停业务支出14872万元,净利润135万元,资产欠债率88%。

  2、与本公司关系:统一控股股东之子公司之子公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第二款划定的联系关系关系景象。

  1、注书籍钱5720万美元;公司类型:无限义务公司;注册号;法定代表报酬吕红献;注册地点为株洲市;运营范畴:出产、发卖摩托车、策动机及零部件。截止2013年12月31日,总资产72969万元,净资产56288万元,主停业务支出86469万元,净利润4346万元。

  2、与本公司关系:公司之合营公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3条第三款划定的联系关系关系景象,即公司高管任该公司董事、监事及高管。

  1、向扶植工业采购原资料、燃料动力及零部件等,订价政策:以公允时价作为两边买卖价钱?

  5、向重庆建雅采购摩托车零部件、向其发卖摩托车零部件及成车,订价政策:以公允时价作为两边买卖价钱。

  6、接管富业达公司的运输办事及向其发卖原资料,订价政策:以公允时价作为两边买卖价钱。

  7、向通盛扶植采购摩托车零部件及向其发卖便宜零部件,订价政策:以公允时价作为两边买卖价钱。

  11、向建兴机器采购摩托车零部件,订价政策:以公允时价作为两边买卖价钱。

  公司通过以上买卖有益于提高资本的利用效率、避免反复投资、低落采购本钱、严酷节制产质量量,无效地餍足公司出产运营的必要。公司取舍上述联系关系方进行联系关系买卖,一方面基于汗青竞争优良,另一方面受地区影响,上述公司居处大都距本公司居处较近,可节约采购和发卖的运输本钱,再次公司对上述联系关系方的出产运营及办理环境和资信环境较为清晰。

  以上买卖均是以市场价钱为参照进行的公平买卖,无损害公司好处,此类联系关系买卖对公司本期以及将来的财政情况、运营功效不形成严重影响。

  以上联系关系买卖均有有关的律例及政策作保障,不会影响公司的独立性。公司在采购燃料动力方面临扶植工业有较高的依赖性。

  2014年度,公司与联系关系方的一样平常联系关系买卖继续按原有关和谈商定的内容施行。

  本议案经独立董事事前承认并颁发了独立看法,以为公司产生的一样平常联系关系买卖,是公司进行一般出产运营勾当的必要,合适公司好处。董事会对上述联系关系买卖事项表决时,联系关系董事回避,合适相关法令律例的要求。综上,公司上述联系关系买卖决策法式合法,买卖价钱公平,没有损害其他股东好处的景象。

  本公司及其董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  为进一步巩固公司资金链的平安,提高资金利用效率,公司拟与部属全资子公司重庆扶植车用空调器无限义务公司(以下简称:“空调公司”)、重庆扶植发卖无限义务公司(以下简称:“发卖公司”)及重庆北方扶植进出口商业无限义务公司(以下简称:“进出口公司”)之间彼此供给连带义务担保,估计累计对外担保金额79700万元。

  此买卖已提交2014年4月23日公司第六届董事会第十七次集会审议,以11票赞成、0票否决、0票弃权表决通过,独立董事颁发赞成看法。按照证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保举动的通知》及《公司章程》划定,此议案须提交公司股东大会审议。

  被担保人根基环境如下表,表中次要数据为2013年12月31日经审计的财政报表数据。

  空调公司、发卖公司及进出口公司均为公司全资子公司,公司持有其100%的股份,并纳入公司报表归并范畴,公司对其拥有彻底节制威力,对其供给担保不会损害公司及公司股东的好处。

  完成整年估计担保后,公司归并范畴内累计对外担保余额79,700万元,占公司比来一期经审计净资产的526.48%。归并范畴外累计对外担保余额0万元,占公司比来一期经审计净资产的0%。本公司无过期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被讯断败诉而应负担丧失的环境。

  本公司及其董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  公司第六届董事会届期为2011年5月至2014年4月,按照《公司法》和《公司章程》,公司董事会将进行换届推举,经公司第六届董事第十七次集会提名李华光、吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、郝琳为公司第七届董事会董事候选人;提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。此议案需提交公司股东大会审议。

  2014年3月28日经公司第一届职工代表大会第二十五次团组长集会审议,推举唐文全为公司第七届董事会职工董事。

  以上候选人经股东大会审议通事后,与公司职工代表大会推举的职工董事唐文全,配合形成公司第七届董事会。

  李华光,男, 1965年10月生,大学学历,高级经济师、高级政工师职称。曾任嘉陵集团公司查验处处长、组干部部长,嘉陵工业无限公司党委常委、人力资本核心主任、组织部部长、统战部部长、党校常务副校长、党委副书记、工会主席;中国嘉陵工业股份无限公司(集团)总司理、党委书记、工会主席;南方集团摩托车事业部副总司理;重庆南方摩托车无限义务公司副总司理、纪委书记、董事;轻骑铃木公司董事长。现任重庆南方摩托车无限义务公司董事长、总司理;公司董事长。

  吕红献,男,1969年4月出生,工商办理硕士,高级政工师、高级经济师职称。曾任扶植工业(集团)无限义务公司(以下简称:扶植集团)宣传部副部长、党办主任、党委组织干部部长、总司理助理、党委副书记、董事、党委书记、工会主席;公司党委书记、监事会主席、董事;济南轻骑总司理。现任公司总司理、董事。

  颜学钏,男, 1963年11月出生,工商办理硕士,高级经济师。曾任南方集团5618厂手艺员、人劳处副处长、副总经济师兼运营打算处处长、副厂长兼党委副书记、纪委书记、厂党委书记,湖南华南光电(集团)无限义务公司董事、党委书记,丹东市市委常委、副市长、党构成员。现任公司党委书记、工会主席、董事。

  倪尔科,男,1973年10月出生,钻研生文化,高级管帐师职称。曾任重庆长安汽车股份无限公司财政部副部长、部长,重庆南方摩托车无限义务公司总司理助理、财政审计部部长,重庆南方摩托车无限义务公司发卖分公司副总司理。现任重庆南方摩托车无限义务公司委派总管帐师、董事,公司董事。

  滕峰,男,1972年4月出生,硕士钻研生,高级管帐师职称。曾任公司财政处处长;扶植集团财政部副部长、总司理助理;公司摩托车事业部副总司理;重庆扶植工业无限义务公司董事。现任公司财政担任人、副总司理、董事、董事会秘书。

  以上五位董事候选人与本公司及本公司控股股东具有联系关系关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  郝琳,男,1963年出生,硕士钻研生。现任重庆同康科技无限公司董事长 ,公司董事。

  其与本公司及本公司控股股东不具有联系关系关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  李定清,男,1963年5月出生,钻研生,管帐学传授。曾任重庆商学院财政处副处长、处长,重庆商学院财政管帐系西席、副主任,重庆工商大学管帐学院副院长、使用手艺学院院长。现任重庆工商大学管帐学院院长,高金食物独立董事。

  彭珏,女,1954年5月出生,办理学博士,管帐学传授。曾任成都会煤炭工业办理局供销处主办管帐,重庆师范大学汗青系助教,西南农业大学(西南大学)讲师。现任西南大学经济办理学院系主任,桐君阁、西南药业独立董事。

  李嘉明,男,1965年10月出生,办理学博士,管帐学传授。曾任重庆工商大学经二系教研主任;重庆大学工商办理学院管帐系副主任;重庆大学纪监审办公室副主任,审计处副处长、处长;重庆大学科技企业集团总司理;重庆大学经济与工商办理学院MPAcc核心主任;重庆大学都会科技学院常务副院长。现任重庆大学审计处处长;广西柳工机器、渝开辟(A)独立董事。

  刘志强,男,1981年9月出生,法学博士、金融学博士后。曾任上海市财务局副主任科员,重庆市外经贸委主任科员,重庆市北碚区生成街道处事处主任助理。现任西南政法大学副传授,泰和泰状师事件所合股人,华神集团独立董事。

  以上四位独立董事候选人与公司或公司控股股东及现实节制人不具有任何干联关系,也未持有公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;在任职资历方面具有履行独立董事职责所具备的威力和前提,可以或许胜任所聘岗亭的职责要求,未发觉有《公司法》第147条划定的不得负责公司董事的环境以及被中国证监会处以市场禁入惩罚而且尚未排除的环境。李定清、彭珏、李嘉明、刘志强作为公司独立董事候选人尚须颠末深圳证券买卖所对独立董事候选人的任职资历和独立性进行审核,审核无贰言后再提交公司股东大会审议。

  唐文全,男,1968年12月出生,大学文化,工程师职称。曾任扶植集团三工场52车间党支部副书记兼副主任,扶植南海党支部副书记、副总司理、总司理,公司策动机厂51车间主任 、52车间主任,公司策动机事业部制作手艺处处长、策动机事业部质量办理处处长、策动机事业部副总司理,运营打算部副部长。现任公司运营打算部部长、职工董事。

  其与本公司及本公司控股股东具有联系关系关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  ⑴ 截至2014年5月16日下战书收市时在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的公司整体股东均有权出席股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事2013年度述职演讲》,并将在2013年度股东大会上述职。

  议案六:关于公司2014年度估计一样平常联系关系买卖的议案。(联系关系股东需回避表决)!

  议案八:关于公司董事会换届推举的议案。(采用累计投票体例推举董事,而且独立董事和非独立董事的表决别离进行。此中独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经厚交所存案审核无贰言,股东大会方可进行表决)!

  上述9项议案内容详见2014年4月26日《证券时报》、《香港商报》及公司通知布告。

  法人股东持单元引见信、法人代表授权委托书、股权证实和代办署理人身份证打点注销手续;社会公家股东持自己身份证、股东帐户卡及证券商出具无效持股证实打点注销手续。代办署理人出席集会必需持有授权委托书(样式附后)。异地股东能够用信函或传线下战书1:30-5:00)?

  接洽德律风/传线、集会用度:本次股东大会会期半天,加入集会股东食宿及交通费自理。

  兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我)出席重庆扶植摩托车股份无限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

  1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对统一事项决议案,不得有多项授权指示。若是委托人对相关审议事项的表决未作具体指示或者对统一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自已的看法进行投票表决。

  本公司及其监事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2014年4月14日,本公司以书面通知体例通知召开公司第六届监事会第十五次集会。2014年4月24日下战书,集会在公司102楼一集会室以现场招集体例召开。集会应到监事5人,实到4人,委托1人,别离是监事会主席查常礼,监事谭明献、刘利、陶绪前、吕翠微。此中监事刘利因出差在外委托监事谭明献对本次集会通知中所列议案代为行使赞成表决权。集会由监事会主席查常礼掌管。集会的招集和召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定,集会合法无效。集会审议并通过!

  一、2013年度董事会事情演讲。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  三、2013年度监事会事情演讲。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  四、2013年度演讲全文及年度演讲摘要。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  经审核,监事会以为董事会体例和审议公司2013年年度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  六、2013年度内部节制评价演讲。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  监事会以为:公司按照相关划定,依照本身的现实环境,已根基成立健全笼盖公司各关键的内部节制轨制,包管公司营业勾当的一般进行,庇护公司资产的平安和完备。《2013年度内部节制评价演讲》实在、完备地反应了公司内部节制轨制的成立、健全及施行近况。

  七、关于对2013年度管帐师事件所处置公司审计事情的总结演讲及2014年度续聘财政审计机构及内部节制审计机构的议案。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  八、关于公司2014年度估计一样平常联系关系买卖的议案。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  九、关于公司2014年度拟对外担保的议案。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  十、关于对刀兵配备集团财政无限义务公司的危害评估演讲。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  十一、关于公司股票买卖申请打消退市危害警示的议案。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  十二、公司2014年第一季度演讲。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  经审核,监事会以为董事会体例和审议公司2014年第一季度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  十三、关于公司调解组织机构的议案。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  十四、关于提名独立董事候选人的议案。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  十五、关于公司董事会换届推举的议案。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  十六、关于公司监事会换届推举的议案。表决成果为5票赞成、0票否决、0票弃权。

  按照《公司法》及《公司章程》的划定,监事会提名查常礼、谭明献、刘利为公司第七届监事会监事候选人。以上候选人经股东大会审议通事后,与公司职工代表大会推举的职工监事陶绪前、吕翠微,配合形成公司第七届监事会。

  查常礼,男,1964年11月出生,大学本科学历,高级经济师职称。曾任国营嘉陵机械厂909车间车间主任;中国嘉陵油箱分厂厂长;重庆亿基公司总司理;重庆海源公司总司理;中国嘉陵副总司理、董事、党委书记工会主席。现任公司监事会主席。

  其与本公司及本公司控股股东具有联系关系关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  谭明献,男,重庆建设摩托车股份有限1973年5月出生,大学本科学历,副总管帐师、高级经济师职称。曾任重庆望江工业无限公司财政部部长;四川西光工业(集团)无限公司总管帐师;重庆长安工业(集团)无限义务公司财政部副部长;重庆望江工业无限公司副总管帐师。现任本公司、中国嘉陵、济南轻骑、洛阳北方企业集团无限义务公司监事;重庆南方摩托车公司监事事件办公室主任;重庆南方摩托车手艺研发无限公司财政总监。

  其与本公司及本公司控股股东具有联系关系关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  刘利,男,1968年7月出生,大学本科学历,管帐师职称。曾任国营嘉陵机械厂财政处管帐员;海南嘉泰摩托车无限公司财政部部长;重庆长江三峡市场(特种车事业部)财政部部长;重庆皇嘉大旅店财政总监;中国嘉陵财政部副部长;重庆南方摩托车公司财政部副部长、财政审计部部长。现任济南轻骑铃木摩托车无限公司副总司理;公司监事。

  其与本公司及本公司控股股东具有联系关系关系,其未持有本公司股份,公司2013年度报告摘要未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  陶绪前,男,1965年5月出生,大学文化,高级经济师职称。曾任扶植(工业)集团无限义务公司纪委办公室副主任、监察处副处长;重庆扶植工业无限义务公司纪委办公室副主任、监察处副处长;公司党群事情部副部长、监察处处长。现任公司纪委副书记、纪委办公室主任兼监察部部长,公司职工监事。

  其与本公司及本公司控股股东具有联系关系关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  吕翠微,女,1968年7月出生,大学文化,高级政工师职称。曾任扶植(工业)集团无限义务公司团委书记、党委办公室主任、党委组干部部长;重庆车用空调器无限义务公司党支部书记;重庆扶植工业无限义务公司党委宣传部部长、企业文化传布与钻研核心主任、党校副校长;公司党群事情部部长、党委组织处处长、审计法务部部长。现任公司审计部部长、职工监事。

  其与本公司及本公司控股股东具有联系关系关系,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

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