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风帆股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

gecimao 发表于 2018-08-27 21:55 | 查看: | 回复:

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本次集会由公司董事会招集,董事长刘宝生先生掌管,集会采纳现场投票与收集投票相连系的体例进行表决。集会召开及表决体例合适《公司法》和《公司章程》的划定。

  1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事张华民、高绪文、柴文生因事情缘由未出席集会。

  3、董事会秘书出席了集会;公司常务副总司理王建新、副总司理周中杰因事情缘由未列席集会,公司其余高级办理职员均列席了集会。

  1、议案名称:关于公司合适刊行股份及领取现金采办资产并召募配套资金前提的议案?

  2、议案名称:关于公司刊行股份及领取现金采办资产并召募配套资金形成联系关系买卖的议案。

  4、议案名称:关于《帆船股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并召募配套资金暨联系关系买卖演讲书(草案)》及其摘要的议案?

  5、议案名称:关于签订附生效前提的《刊行股份及领取现金采办资产和谈》的议案!

  6、议案名称:关于签订附生效前提的《刊行股份及领取现金采办资产和谈之弥补和谈》的议案?

  13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权打点本次重组相关事宜的议案?

  14、议案名称:关于提请股东大会赞成中国船舶重工集团公司及其分歧步履人免于以要约收购体例增持公司股份的议案?

  1、第1项至第16项议案均为出格决议事项,已得到了出席集会股东及股东代表所持无效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、第1项至第12项议案和第14项议案均涉及联系关系股东回避表决,第一次临时股东大会决议公告联系关系股东为中国船舶重工集团公司、保定帆船集团无限义务公司、刘宝生、风帆股份有限公司2015年韩军。上述联系关系股东均已回避表决。

  本次股东大会的招集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的划定,本次股东大会出席职员、招集人的资历合法无效,本次股东大会的表决法式、表决成果合法无效。

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