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常柴股份有限公司公告(系列

gecimao 发表于 2018-07-16 08:52 | 查看: | 回复:

  本公司及监事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  常柴股份无限公司于2016年10月18日在公司党委集会室召开监事会八届一次集会,集会通知于2016年10月9日投递列位监事,集会应到5名监事,实到5名,为倪敞亮、朱敏、卢仲贵、谢国忠、刘怡。本次集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会审议并通过了如下事项。

  一、推举倪敞亮先生为公司监事会主席。(简历登载于2016年9月28日的《证券时报》、《至公报》和巨潮资讯网上)?

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  常柴股份无限公司于2016年10月18日在公司四楼集会室召开董事会八届一次集会,集会通知于2016年10月9日投递列位董事,集会应到9名董事,实到8名,为史新昆、常柴股份有限何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、贾滨、冯根福,李明辉先生因公出差未出席本次集会,委托贾滨先生代为表决。本次集会的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会审议并通过了如下事项?

  四、按照总司理张新先生提名,聘用石建春先生、尹立厚先生、徐毅先生、刘晓云先生、韦锦祥先生为公司副总司理。

  尹立厚,男,1964年3月出生,山东莱州人,大学文化,中共党员,高级工程师,历任常柴股份无限公司团委副书记、团委书记,常柴股份无限公司人力资本部部长、总司理助理,现任常柴股份无限公司副总司理,常柴万州柴油机无限公司董事长。尹立厚先生没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不具有因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系;没有持有本公司股份;不是失信被施行人;合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他有关划定等要求的任职资历。

  徐毅,男,1964年9月出生,江苏常州人,大学文化,中共党员,钻研员级高级工程师,历任常柴股份无限公司产物开辟处处长、公司公告(系列常柴股份无限公司手艺核心副主任、主任、总司理助理,现任常柴股份无限公司副总司理。徐毅先生没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不具有因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系;没有持有本公司股份;不是失信被施行人;合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他有关划定等要求的任职资历。

  刘晓云,男,1962年11月出生,安徽全椒人,大学文化,中共党员,高级工程师,历任常州柴油机厂计量科手艺员、副科长、科长,常柴股份无限公司东西分厂厂长,配备分厂厂长,机加工场厂长,多缸机厂厂长,采购部部长,总司理助理,现任常柴股份无限公司副总司理。刘晓云先生没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不具有因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系;没有持有本公司股份;不是失信被施行人;合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他有关划定等要求的任职资历。

  韦锦祥,男,1963年8月出生,江苏兴化人,大学文化,中共党员,高级工程师,历任常州柴油机厂查验科手艺员,常柴股份无限公司发卖处处长助理,发卖公司山东分公司司理,发卖公司司理助理、副司理,品质包管部部长,总司理助理,现任常柴股份无限公司副总司理。韦锦祥先生没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不具有因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系;没有持有本公司股份;不是失信被施行人;合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他有关划定等要求的任职资历。

  何建江,男,1979年8月出生,江苏靖江人,大学文化,中共党员,历任常柴股份无限公司投资成长部科员、部长助理、副部长,常柴股份无限公司证券事件代表,现任常柴股份无限公司董事会秘书、投资成长部部长。何建江先生不具有不得提名为高级办理职员的景象,没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒;不具有因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象;与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级办理职员不具有联系关系关系;没有持有本公司股份;不是失信被施行人;合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他有关划定等要求的任职资历。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  (1)集会通知时间:公司于2016年9月28日在公司指定的消息披露媒体《证券时报》、《至公报》及巨潮资讯网()上公布《关于召开2016第一次姑且性股东大会的通知》;10月13日在上述指定媒体公布《关于召开2016年第一次姑且性股东大会的提醒性通知布告》。

  通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为:2016年10月18日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

  (7)本次股东大会的招集、召开法式、出席集会职员资历及表决法式合适《公司法》及《公司章程》等相关划定。

  加入本次股东大会现场集会和收集投票的股东(股东代办署理人)共24人,代表股份174,956,769股,占公司有表决权股份总数的31.17%。此中A股股东(代办署理人)共4人,代表股份170,942,536股,占公司有表决权股份总数的30.45%;B股股东(股东代办署理人)共20人,代表股份4,014,233股,占公司有表决权股份总数的0.72%。

  加入本次股东大会现场集会的股东(股东代办署理人)共23人,代表股份174,955,269股,占公司有表决权股份总数的31.17%。此中A股股东(代办署理人)共3人,代表股份170,941,036股,占公司有表决权股份总数的30.45%;B股股东(股东代办署理人)共20人,代表股份4,014,233股,占公司有表决权股份总数的0.72%。

  加入本次股东大会收集投票的股东(股东代办署理人)共1人,代表股份1,500股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。此中A股股东(代办署理人)共1人,代表股份1,500股,占公司有表决权股份总数的0.0003%;B股股东(股东代办署理人)未有投票。

  公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级办理职员、本公司礼聘的状师等出席了本次股东大会。

  本次集会以现场表决与收集投票相连系的体例召开。集会对各项议案进行了表决。

  1、采用累积投票体例审议通过了《关于董事会换届推举的议案》,推举史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼为公司第八届董事会非独立董事;推举李明辉、贾滨、冯根福为公司第八届董事会独立董事。具体表决环境如下?

  2、集会采用累积投票体例审议通过了《关于监事会换届推举的议案》,推举倪敞亮、朱敏、谢国忠为公司第八届监事会监事。监事候选人的具体表决环境如下!

  公司对薛国俊先生、徐振平先生、庄荣法先生、沈宁吾先生、钟雷先生在负责公司第七届董事会董事长、董事、独立董事、监事时期对公司成长所做出的主要孝敬暗示衷心的感激!

  3、结论性看法:本次股东大会的招集、召开法式、出席本次股东大会职员的资历以及表决法式等相关事项合适《公司法》、《证券法》、《股东大会法则》等相关法令、律例、规范性文件及公司章程的划定,本次股东大会的表决成果合法无效。

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