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沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议决

gecimao 发表于 2018-08-17 18:58 | 查看: | 回复:

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  沧州明珠塑料股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次(姑且)集会,于2013年6月23日以专人投递或电子邮件的体例发出集会通知和集会议案,集会采用通信表决体例,通信表决截止时间为2013年6月28日12:00。集会应加入表决董事九名,现实加入表决董事九名。集会的召开及表决法式合适《公司法》、《公司章程》及《董事集会事法则》的相关划定。

  审议通过了《关于向河北沧州东塑集团股份无限公司发卖产物的联系关系买卖的议案》。

  表决成果:赞成4票,否决0票,弃权0票,联系关系董事于新立、于桂亭、事会第二十八次(临时)会议决议公告孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决。

  《沧州明珠联系关系买卖通知布告》详见2013年6月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),通知布告2013-024号。《沧州明珠监事会关于向河北沧州东塑集团股份无限公司发卖产物的联系关系买卖的审查看法》、《齐鲁证券无限公司关于沧州明珠塑料股份无限公司向河北沧州东塑集团股份无限公司发卖产物暨联系关系买卖的专项看法》和《沧州明珠独立董事关于向河北沧州东塑集团股份无限公司发卖产物的联系关系买卖的独立看法》详见2013年6月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  2013年6月23日,沧州明珠塑料股份无限公司(以下简称“公司”)与河北沧州东塑集团股份无限公司(以下简称“东塑集团”)签定了《订货合同》,东塑集团因地源热泵工程项目扶植必要采购公司出产的PE管道产物,合同金额为823.98万元。由于东塑集团是公司的控股股东,因而此项买卖形成联系关系买卖。

  运营范畴:制作塑料成品、聚氨酯床垫、纺织绗缝复合股料、机器设施;衡宇租赁;金属资料(不含稀贵金属)、木料、化工原料(不含化学伤害品)、家具的批发、零售;运营本企业自产产物及有关手艺的出口营业;运营本企业出产、科研所需的原辅资料、机器设施、仪器仪表、零配件及有关手艺的进口营业;运营本企业的进料加工和“三来一补”营业;硅油、阻燃剂、酸楚亚锡出产(凭平安出产许可证运营);(下列范畴限分支机构运营):烟酒(限零售);餐饮、住宿、文化文娱、美容美发、洗浴洗衣办事;花草、食物饮料的批发、零售。

  截止2012年12月31日,总资产为56,843万元、净资产为18,410万元,欠债总额38,433万元;2012年度实现停业支出12,484万元, 实现净利润-1,222万元。(以上财政数据曾经审计)?

  东塑集团是本公司的控股股东,截止2012年12月31日,持有本公司123,813,569股股票,占本公司股份总数的37.54%。

  东塑集团财政情况优良,可以或许严酷履行与我公司签定的《订货合同》,根基不具有违约危害。

  5、订价政策:两边买卖价钱参照市场价钱,依照公允公道的准绳,由公司与东塑集团两边协商确定。

  这次产生的联系关系买卖,是东塑集团因地源热泵工程项目扶植必要所发生的,该项联系关系买卖是在公允、互利的根本长进行的,产物订价是根据市场价钱,没有损害公司及公司非联系关系股东的好处。这次联系关系买卖金额为823.98万元,占公司2012年度主停业务支出的0.47%,占比力小,不会对公司本期以及将来的财政情况、运营功效发生严重影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因而而春联系关系方发生依赖。

  上述联系关系买卖经公司第四届董事会第二十八次(姑且)集会审议通过,联系关系董事于新立、于桂亭、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决。表决成果4票赞成、0票弃权、0票否决。

  公司监事会以为:此项联系关系买卖决策法式合适相关法令、律例及公司章程的划定,买卖价钱是根据市场价钱,没有违反公然、公允、公道的准绳,不具有损害公司和整体股东好处的举动。

  公司独立董事迟国敬、邓文胜、李万军对以上联系关系买卖进行了事前审核,并颁发了事前承认看法,赞成将《关于向河北沧州东塑集团股份无限公司发卖产物的联系关系买卖的议案》提交公司第四届董事会第二十八次(姑且)集会审议。

  独立董事就该议案颁发了独立看法:该项联系关系买卖是因为东塑集团因项目扶植必要,而向公司采购公司出产的PE管道产物,联系关系买卖遵照了“公允、公道、公平”的准绳,买卖事项合适市场准绳,决策法式合法,买卖价钱是根据市场价钱,未损害公司及其他股东好处,出格是中小股东好处环境,此项买卖合适公司和整体股东的好处。

  经核查,本次联系关系买卖是基于东塑集团工程项目扶植的必要而产生的一般贸易举动,上述联系关系买卖事项曾经公司董事会核准,联系关系董事均回避表决,公司独立董事、监事会对此颁发了赞成看法,履行了需要的审批法式;上述联系关系买卖金额不会对公司2013年的运营功效发生严重影响。齐鲁证券对沧州明珠本次向东塑集团发卖产物所产生的联系关系买卖无贰言。

  5、齐鲁证券无限公司关于沧州明珠塑料股份无限公司向河北沧州东塑集团股份无限公司发卖产物暨联系关系买卖的专项看法?

  本公司及监事会整体成员包管通知布告内容的实在、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  沧州明珠塑料股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次集会于2013年6月23日以书面的体例发出集会通知和集会议案,2013年6月28日上午10:00,在公司三楼集会室召开。集会由公司监事会招集人张勇先生掌管,集会应出席监事三名,实出席监事三名。集会的招集、召开合适《公司法》和《公司章程》的划定,合法无效。经与会监事当真审议,以记名投票表决体例,通过了以下议案!

  审议并通过了《关于向河北沧州东塑集团股份无限公司发卖产物的联系关系买卖的议案》。

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