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沧州大化:向河北省金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务

gecimao 发表于 2018-06-02 03:32 | 查看: | 回复:

  沧州大化股份无限公司第五届董事会第五次集会于2011年12月7日下战书3:00在公司办公楼五楼集会室召开。集会应到董事9人,实到董事6人,此中独立董事王培荣、梁建敏、梅世强以通信体例加入表决;监事褚继树、张永智、冯秀森及高管王辉、孙敏华列席了集会;集会由董事长武洪才掌管。本次董事会集适公司章程划定要求。本次集会已于2011年11月25日以书面情势通知整体董事、监事。

  集会起首辈修了中国证监会公布的《关于上市公司成立黑幕消息知恋人注销办理轨制的划定》,尔后审议了如下议案?

  1、集会以9票同意,0票否决,0票弃权通过了《关于点窜公司章程》的议案!

  因我公司工商注销构造及居处名称变动(详见2011-21号通知布告),因而需将《公司章程》响应部门点窜,具体点窜如下!

  第一章总则的第五条公司居处由“河北省沧州市永济东路19号”点窜为“沧州市运河区永济东路19号”。

  第十二章附则中的第194条“以在河北省工商行政办理局比来一次批准注销后的中文版章程为准”,变动为“以在沧州市工商行政办理局比来一次批准注销后的中文版章程为准”。公司章程中其它内容稳定。

  2、集会以9票同意,0票否决,沧州大化:向河北省金融租赁0票弃权通过了《关于向河北省金融租赁无限公司申请打点融资租赁营业的议案》。

  赞成本公司向河北省金融租赁无限公司申请刻日为五年,金额为三亿元的固定设施售后回租融资租赁营业。

  3、集会以9票同意,0票否决,0票弃权通过了《关于调解7万吨TDI项目投资额的议案》。

  公司10万吨TDI项目一期工程7万吨TDI项目,于2010岁首年月开工扶植,可行性钻研演讲估计投资10.39亿元。在项目扶植历程中,人工工资及资料费上涨,以致设施、次要资料购买用度及土建装置用度大幅添加。别的,有限公司申请办理融资租赁业务经公司计谋规划,打算在7万吨TDI项目厂区内,扶植TDI的配套项目,故厂区专用工程体系规模扩大,添加了 工程其它用度。按照赛鼎工程无限公司对项目标初设概算,估计该项目标现实总投资119610.32万元,比原可研103928.26万元添加15681.90万元。

  按照初设概算,调解投资额后估计在项目计较期内均匀利润总额为33474.06万元,年均上交所得税8368.51万元,投资收受接管期税前为4.91年(含基建期),税后为5.65年(含基建期);项目投资利润率26.71%。

  别的,思量化工安装试车时间的不确定性可能导致试车资用的变更,特提请公司股东大会授权董事会对本项目11.96亿元的投资额在10%的幅度内上下调解。

  4、集会以9票同意,0票否决,0票弃权通过了《关于召开公司2011年第二次姑且股东大会的议案》。

  按照上述第4项《关于召开公司2011年第二次姑且股东大会的议案》,现将本公司2011年第二次姑且股东大会相关事宜通知布告如下。

  截止2011年12月27日(礼拜二)下战书买卖竣事后在中国证券注销结算公司上海分公司在册的“沧州大化”股东。

  国度股、法人股持单元引见信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证打点注销手续!

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